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发表于 2022-04-22 18:06:02 股吧网页版
云宇制动:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22


证券代码:837377 证券简称:云宇制动 主办券商:恒泰长财证券
山东云宇制动器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议形式设置会场。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837377 云宇制动 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市浩天信和(济南)律师事务所徐红、崔荣起律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度公司董事会工作报告》的议案

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长郑立营汇报 2021年度董事会工作情况。
(二)审议《2021 年度公司监事会工作报告》的议案

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席刘鲁华代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
(四)审议《2021 年度财务决算方案》的议案

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

议案内容:为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘会计师事务所》的议案

议案内容:鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘和信会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-011)。
(八)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

议案内容:具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-008)。
(九)审议《2021 年度审计报告》的议案

议案内容:同意由和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东云宇制动器股份有限公司 2021 年度审计报告》。
(十)审议《关于拟修订<利润分配管理制度>》的议案

议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《利润分配管理制度》。
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.c……
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