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公告日期:2022-05-23
证券代码:837377 证券简称:云宇制动 主办券商:恒泰长财证券
山东云宇制动器股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑立营
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人,持有表决权的股份总数 1,800,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员和北京市浩天信和(济南)律师事务所徐红、崔荣起律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度公司董事会工作报告》的议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长郑立营汇报2021 年度董事会工作情况。
2. 议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度公司监事会工作报告》的议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席刘鲁华代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2. 议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2. 议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算方案》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度公司财务预算方案》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃……
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