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公告日期:2020-09-11
公告编号:2020-037
证券代码:837377 证券简称:云宇制动 主办券商:恒泰证券
山东云宇制动器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 11 日审议并通过:
聘任郑立营先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 11 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 990,000 股,占公司股本的 5.5%,不是失信联合惩戒对象。
聘任武建军先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 90,000 股,占公司股本的 0.5%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马波先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 9 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任石兆华先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 9 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长郑立营主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合
公告编号:2020-037
公司治理的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《山东云宇制动器股份有限公司第二节监事会第一次会议决议》。
山东云宇制动器股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 9 月 11 日
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