公告日期:2022-03-30
证券代码:837378 证券简称:孙桥溢佳 主办券商:爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长卜崇兴博士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议非关联董事审议通过。根据公司《股东大会议事规则》第三十七条之规定,由于公司的全体股东均为本议案审议事项的关联方,本议案由全体股东审议。
(二)审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2022-010)。
2. 关于提名董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1.1 选举卜崇兴先生为 50,000,000 100.00% 是
第三届董事会董事
1.2 选举张艳苓女士为 50,000,000 100.00% 是
第三届董事会董事
1.3 选举瞿培荣先生为 50,000,000 100.00% 是
第三届董事会董事
3. 关于提名独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 ……
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