公告日期:2021-09-10
公告编号:2021-022
证券代码:837383 证券简称:太德励拓 主办券商:长江证券
上海太德励拓互联网科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 8 日书面方式发出
5、会议主持人:朱旭东先生
6、会议列席人员:监事和高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要 相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,为保证董事会的正常运作,选举董事朱旭东先生担任公
司第三届董事会董事长,本次选举为连选连任,任期三年,自 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日止。
朱旭东先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-024)。
公告编号:2021-022
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任朱旭东先生为公司总经理,任期三年,自 2021 年 9
月 10 日至 2024 年 9 月 9 日止。朱旭东先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-024)。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任戴艳女士为公司董事会秘书,任期三年,自 2021 年
9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日止。戴艳女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-024)。
2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任蔡娟女士为公司财务总监,任期三年,自 2021 年 9
月 10 日至 2024 年 9 月 9 日止。蔡娟女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规
定……
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