公告日期：2023-05-16

证券代码：837383 证券简称：ST 太德 主办券商：长江证券
上海太德励拓互联网科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱旭东先生
6、召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权
股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3、公司董事会秘书列席会议；
4、公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定和要求，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，全体监事恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022
年年度报告》（报告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（报告编号：2023-004）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3、回避表决情况：

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司依照会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流
等相关信息。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平衡、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3、……
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