公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-039

证券代码：837384 证券简称：ST 民大 主办券商：国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王燕娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计为
-7,585,103.12 元，未弥补亏损-7,585,103.12 元，公司未弥补亏损达到并超 过实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 11,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日

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