公告日期：2022-05-20

广东虹瑞智能设备股份有限公司

章 程

二〇二二年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

（三）中国证监会认可的其他方式。......5

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......33

第八章 董事会秘书的聘任及信息披露......34
第九章 投资者关系管理......35
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......38

第十一章 通知......39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算......41

第十三章 修改章程......43
第十四章 诉讼、仲裁......43
第十五章 附则......44
第一章 总则

第一条 为维护广东虹瑞智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广东虹瑞智能设备股份有限公司。

第四条 公司住所：东莞市大岭山镇矮岭冚村莲峰新路二巷5号

第五条 公司注册资本为人民币3195.8972万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理、副董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，以科学管理理念和方法为手段，通过不断提高产品质量和服务，努力创造最佳经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术服务、设计、加
工、生产、销售：智能高精冲床、高速冲床、数控冲床、下拉式冲床、伺服冲床、 激光设备、非标设备、肘节式超高速精密冲床及周边全系列智能自动化设备、工 业机器人、机械手、五金机械及零配件、模具及产品的维修服务；自动化控制系 统软件、硬件的开发、销售；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司的股份均为普通股。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发……
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