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发表于 2023-04-26 17:45:45 股吧网页版
虹瑞智能:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:837388 证券简称:虹瑞智能 主办券商:华创证券
广东虹瑞智能设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:龚建锋

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理向董事会汇报总经理工
作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事会2022 年工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022年年度报告》和《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-001)、(公告编号 2023-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》相关规定,结合 2022 年度经营情况,对公司 2022 年度财
务决算情况进行总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》相关规定,根据 2022 年经营情况,对公司 2023 年度财务
预算情况进行规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度利润分配方案予以汇报。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审
计报告(亚会审字(2023)第 02610119 号)确认,截止 2022 年 12 月 31 日,公
司未分配的利润为 11,303,107.28 元。鉴于未来公司发展需求,董事会决定暂不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

为保持审计业务的连续性,董事会拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公……
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