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公告日期:2023-04-26
证券代码:837388 证券简称:虹瑞智能 主办券商:华创证券
广东虹瑞智能设备股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837388 虹瑞智能 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请广东华商律师事务所为指定律师事务所。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事会2022 年工作情况。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事会2022 年工作情况。
(三)审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022年年度报告》和《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-001)、(公告编号 2023-002)。
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》相关规定,结合 2022 年度经营情况,对公司 2022 年度财
务决算情况进行总结。
(五)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》相关规定,根据 2022 年经营情况,对公司 2023 年度财务
预算情况进行规划。
(六)审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度利润分配方案予以汇报。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审
计报告(亚会审字(2023)第 02610119 号)确认,截止 2022 年 12 月 31 日,公
司未分配的利润为 11,303,107.28 元。鉴于未来公司发展需求,董事会决定暂不进行 2022 年度利润分配。
(七)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合同)为公司 2023年度审计机构的议案》
为保持审计业务的连续性,董事会拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)。
(八)审议《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的有关规定,将公司《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》予以汇报。
(九)审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-007)。
(十)审议《关于关联……
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