公告日期：2023-04-26

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837388 虹瑞智能 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东华商律师事务所为指定律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2022 年工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2022 年工作情况。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022年年度报告》和《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-001）、（公告编号 2023-002）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合 2022 年度经营情况，对公司 2022 年度财
务决算情况进行总结。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，根据 2022 年经营情况，对公司 2023 年度财务
预算情况进行规划。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度利润分配方案予以汇报。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审
计报告（亚会审字（2023）第 02610119 号）确认，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司未分配的利润为 11,303,107.28 元。鉴于未来公司发展需求，董事会决定暂不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合同）为公司 2023年度审计机构的议案》

为保持审计业务的连续性，董事会拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》予以汇报。

（九）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
（十）审议《关于关联……
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