• 最近访问:
发表于 2024-08-22 15:30:57 股吧网页版
虹瑞智能:第三届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-22


公告编号:2024-014

证券代码:837388 证券简称:虹瑞智能 主办券商:华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长龚建锋

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

对公司上半年整体运营情况做了报告,具体详见公司于 2024 年 8 月 22 日披

公告编号:2024-014

露在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向东莞市兆利实业投资有限公司租赁物业暨关联交易的议案》
1.议案内容:

由于公司实际经营需要,本公司与东莞市兆利实业投资有限公司(以下简称
“兆利实业”)续签厂房合同协议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2024-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,董事龚建平、龚建锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》1.议案内容:

根据公司业务发展需求,公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元整,开具银行承兑及补充流动资金,限期为 1 年;向招商银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整授,开具银行承兑及补充流动资金,限期为 1 年;向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币贰仟万元整,开具银行承兑及补充流动资金,限期为 1 年;向广发银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整,

公告编号:2024-014

开具银行承兑及补充流动资金,限期为 1 年;向兴业银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整,开具银行承兑及补充流动资金,限期为 1 年,以上授信用于公司的经营发展。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅,股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述
授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2024-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,董事龚建平、龚建锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:

会议决定于 2024 年 9 月 6 日召开 20……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500