公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-017

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837388 虹瑞智能 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向东莞市兆利实业投资有限公司租赁物业暨关联交易的议案》
由于公司实际经营需要，本公司与东莞市兆利实业投资有限公司（以下简称
“兆利实业”）续签厂房合同协议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚建平、龚建锋。（二）审议《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》
根据公司业务发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为1 年；向招商银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整授，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币贰仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向广发银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，开

公告编号：2024-017

具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向兴业银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，限期为 1 年，以上授信用于公司的经营发展。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚建平、龚建锋。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡……
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