公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-025

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚建锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,131,812 股，占公司有表决权股份总数的 84.8957%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，公司拟提名龚建锋先
生、龚建平先生、阮诗龙先生、黄乐安先生、郑禹先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三
年。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司拟提名林世锋为公司第四届监事会非职工监事会候选人。第四届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任
期三年。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事换届公告》（公司编号：2024-021）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《选举龚建平先生 27,131,812 100% 是

为公司第四届董事

会董事会》

1 《选举龚建锋先生 27,131,812 100% 是

为第四届董事会董

事》

公告编号：2024-025

1 《选举阮诗龙先生 27,131,812 100% 是

为第四届董事会董

事》

1 《选举黄乐安先生 27,131,812 100% 是

为第四届董事会董

事》

1 《选举郑禹先生为 27,131,812 100% 是

第四届董事会董事

会》

3. 关于增补监事的……
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