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发表于 2023-04-28 15:40:18 股吧网页版
天石纳米:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


公告编号:2023-009

证券代码:837392 证券简称:天石纳米 主办券商:光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案

的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

浙江天石纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开。根据《中
华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》之规定,公司独立董事基于客观、独立判断的原则,对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
一、《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的独立意见

经审议,我们认为 2022 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况;提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公告编号:2023-009

因此,我们一致同意上述议案,并同意提请公司股东大会审议。
二、《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》的独立意见

经审议,我们认为控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用事项已整改完毕,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意上述议案,并同意提请公司股东大会审议。
三、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的独立意见

经审议,我们认为公司治理专项自查及规范活动相关情况报告,真实反映了公司内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等,公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定执行,公司对关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,保证了公司经营管理的正常进行。因此,我们同意上述议案。
四、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》的独立意见

经审议,我们认为公司 2023 年日常性关联交易预计情况符合公司实际情况,属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意上述议案,并同意提请公司股东大会审议。
五、《关于公司 2022 年度权益分派预案》的独立意见

公告编号:2023-009

经审议,我们认为 2022 年度权益分派预案符合公司实际情况,在基于长远和可持续发展的战略规划前提下,充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。权益分派预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展,符合公司及全体股东的一致利益。权益分派预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意上述议案,并同意提请公司股东大会审议。
六、关于《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的独立意见

经审议,我们认为公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用的实际情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司不存在违法违规存放、使用募集资金的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意上述议案,并同意提请公司股东大会审议。
七、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审议,我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》 规定的会计师事务所,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定, 坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表审计意见。在担任公司审计机构期间,勤勉……
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