公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-019

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，翁洪、吴土姣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、翁洪

中国国籍， 1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
1996年8月—2001年3月在建德市新安江长运有限公司任职员；2001
年 3 月—2004 年 4 月在浙江春秋联合律师事务所任律师；2004 年 5
月—2008 年 10 月在浙江贤哲律师事务所律师事务所任律师；2008 年
11 月—2014 年 12 月在浙江浩瑞律师事务所任主任；2014 年 12 月至

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今在浙江杭星律师事务所任主任；2018 年 11 月开始受杭州屹通新材料股份有限公司聘任，担任独立董事。2022 年 1 月至今，担任天石纳米独立董事。

2、吴土姣

中国国籍， 1967 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年-1990 年建德县杨村桥供销社任主办会计；1991 年-1994 年建德县寿昌供销社任会计；1995 年-1999 年建德市审计事务所任审计人员；2000年-2013年6月建德信安会计师事务所有限公司任审计人员；2013 年 7 月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年 1 月至今，担任天石纳米独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事翁洪、吴土姣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

翁洪 5 5 0 0 否 1

吴土姣 5 5 0 0 否 1

2022 年共计召开董事会 6 次，其中 2022 年 1 月 20 日召开了第
二届董事会第十八次会议，而两名独立董事系 2022 年 1 月 30 日新聘
任的第三届董事会独立董事，故实际应出席会议次数为 5 次。

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三、 发表独立意见情况

独立董事翁洪、吴土姣对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 ……
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