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发表于 2023-05-23 18:33:06 股吧网页版
天石纳米:2022年年度股东大会决议 查看PDF原文

公告日期:2023-05-23


证券代码:837392 证券简称:天石纳米 主办券商:光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周新民
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人,持有表决权的股份总数 87,197,813 股,占公司有表决权股份总数的 87.43%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司在任高管 5 人,列席会议 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

详见公司 2023 年 4 月 28 日在(http://www.neeq.com.cn)全国
中小企业股份转让系统披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 87,197,813 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况的报告》

1.议案内容:

详见公司 2023 年 4 月 28 日在(http://www.neeq.com.cn)全国
中小企业股份转让系统披露的《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》(公告编号:2023-014)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 33,947,363 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

周新民、周红星、周元新、刘建高、陈春玉为关联股东,回避表决。
(三) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:

详见公司 2023 年 4 月 28 日在(http://www.neeq.com.cn)全国
中小企业股份转让系统披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-012)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 87,197,813 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 87,197,813 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 87,197,813 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权……
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