公告日期:2023-06-29
公告编号:2023-034
证券代码:837392 证券简称:天石纳米 主办券商:光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周新民
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人,持有表决权的股份总数 80,062,511 股,占公司有表决权股份总数的 80.28%。
公告编号:2023-034
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司在任高管 5 人,列席会议 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于转让公司持有的建德市白沙小额贷款有限公司
股权的议案》。
1.议案内容:
详见公司 2023 年 6 月 12 日在(http://www.neeq.com.cn)全国
中小企业股份转让系统披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,698,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
周新民、周红星、周元新、周新月、刘建高为关联股东,回避表决。
(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-034
详见公司 2023 年 6 月 12 日在(http://www.neeq.com.cn)全国
中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 26,698,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
周新民、周红星、周元新、周新月、刘建高为关联股东,回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《浙江天石纳米科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》
浙江天石纳米科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日
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