公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，翁洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

翁洪，中国国籍， 1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科
学历。1996 年 8 月—2001 年 3 月在建德市新安江长运有限公司任职
员；2001 年 3 月—2004 年 4 月在浙江春秋联合律师事务所任律师；
2004 年 5 月—2008 年 10 月在浙江贤哲律师事务所律师事务所任律
师；2008 年 11 月—2014 年 12 月在浙江浩瑞律师事务所任主任；2014
年 12 月至今在浙江杭星律师事务所任主任；2018 年 11 月开始受杭

公告编号：2024-017

州屹通新材料股份有限公司聘任，担任独立董事。2022 年 1 月至今，担任天石纳米独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事翁洪会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

翁洪 4 4 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事翁洪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2022 年年度报告及 同意

月 26 日 第六次会议 摘要》

2、《公司 2022 年度控股股东、实

际控制人及其他关联方资金占用

情况的报告》

3、关于治理专项自查及规范活动

相关情况的报告》

4、《关于预计公司 2023 年度日常

性关联交易议案》

公告编号：2024-017

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