公告日期：2024-04-29

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审
议通过了《关于拟与建德市政府签署项目投资协议的议案》，且于2023年 6 月与建德市政府签署了《新材料项目投资协议书》。
现根据投资协议建设项目的相关安排，公司拟与其他四方共同出资设立建德市经开热电有限责任公司，注册资本为人民币 8000 万元，其中：本公司出资人民币 2400 万元，占注册资本的 30%；杭州建德经开新能源有限公司出资人民币 3200 万元，占注册资本的 40%；建德市创易物产有限公司出资人民币 880 万元，占注册资本的 11%；杭州卡洛实业有限公司出资人民币 760 万元，占注册资本的 9.5%；杭州正和纳米科技有限公司出资人民币 760 万元，占注册资本的 9.5%。（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为
402,849,442.75 元 ， 期 末 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 为
240,454,096.66 元，本次对外投资金额为 2400 万元，不涉及近 12个月内同一或相关资产需合并计算情形，本次对外投资分别占 2023年度经审计合并财务报表期末资产总额、归属于挂牌公司股东的净资产的 5.96%、9.98%，故本次交易不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议审议
并通过了《关于拟参与出资设立建德市经开热电有限责任公司的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需工商部门的备案和批准，拟成立的公司名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租
赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：杭州建德经开新能源有限公司

住所：浙江省建德市下涯镇钟潭路 2 号-1

注册地址：浙江省建德市下涯镇钟潭路 2 号

注册资本：40161 万元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务

法定代表人：许林海

控股股东：浙江建德经开集团有限公司

实际控制人：建德市国有资产管理服务中心

信用情况：不是失信被执行人
（二） 法人及其他经济组织

名称：建德市创易物产有限公司

住所：建德市大同镇府前路 1 号

注册地址：建德市大同镇府前路 1 号

注册资本：4000 万元

主营业务：农副产品的开发、销售；资产经营与管理；工业功能区基础设施开发、管理。

法定代表人：童飞

控股股东：建德市国有投资发展有限公司

实际控制人：建德市国有资产管理服务中心

信用情况：不是失信被执行人
（三） 法人及其他经济组织

名称：杭州卡洛实业有限公司

住所：建德市大同镇劳村村

注册地址：建德市大同镇劳村村

注册资本：1.2 亿元

主营业务：危险化学品经营；道路货物运输（不含危害货物）等。
法定代表人：李泽恩

控股股东：李泽恩

实际控制人：李泽恩

信用情况：不是失信被执行人
（四） 法人及其他经济组织

名称：杭州正和纳米科技有限公司

住所：建德市大同镇工业园区

注册地址：建德市大同镇工业园区

注册资本：2879 万元

主营业务：纳米技术开发与技术服务，纳米碳酸钙、氢氧化钙、氧化钙、活性钙、重钙、碳酸钙系列产品的生产与销售。

法定代表人：张树有

控股股东：张树有

实际控制人：张树有

信用情况：不是失信被执行……
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