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发表于 2024-04-29 15:57:16 股吧网页版
天石纳米:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


证券代码:837392 证券简称:天石纳米 主办券商:光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 以书面通知
方式发出。
5.会议主持人:周新民
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

浙江天石纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议
方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面通知方式发出。公
司现有董事 5 人,实际出席会议并表决的董事 5 人,会议由董事长周新民先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

详见公司同日在(http://www.neeq.com.cn)全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况的报告》
1.议案内容:

详见公司同日在(http://www.neeq.com.cn)全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》(公告编号:2024-012)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟参与出资设立建德市经开热电有限责任公司的议案》
1.议案内容:

详见公司同日在(http://www.neeq.com.cn)全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》(公告编号:2024-020)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,对 2023 公司经营业绩及各项管理工作等进行回顾总结,对 2024 年提出工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容:

详见公司同日在(http://www.neeq.com.cn)全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任……
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