公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴土姣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴土姣，中国国籍，1967 年 2 月出生，无境外永久居留权，本
科学历。1986 年-1990 年建德县杨村桥供销社任主办会计；1991 年-1994 年建德县寿昌供销社任会计；1995 年-1999 年建德市审计事务所任审计人员；2000 年-2013 年 6 月建德信安会计师事务所有限公司任审计人员；2013 年 7 月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年 1 月至今，担任天石纳米独立董事。

公告编号：2024-018

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事吴土姣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴土姣 4 4 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事吴土姣对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2022 年年度报告及 同意

月 26 日 第六次会议 摘要》

2、《公司 2022 年度控股股东、实

际控制人及其他关联方资金占用

情况的报告》

3、关于治理专项自查及规范活动

相关情况的报告》

4、《关于预计公司 2023 年度日常

性关联交易议案》

5、《关于公司 2022 年度权益分派

预案》

6、关于《2022 年度募集资金存放

……
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