公告日期:2022-03-22
公告编号:2022-004
证券代码:837396 证券简称:昊月新材 主办券商:中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人: 董事长杨志亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(http://www/neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股 东大会的召集、召开及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》以及《股东大会议事规则》相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
3484.48 万股,占公司有表决权股份总数的 88.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
公告编号:2022-004
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
公司原审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙),在工作中切实履行 了独立审计职责。根据公司经营和发展需要,经双方友好协商,决定不再续聘 其为 2021 年审计机构。
为保证公司审计工作的正常进行,公司改聘上会会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司审计机构,负责 2021 年财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 3,484.48 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《山东昊月新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
山东昊月新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日
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