公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-023

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台（http://neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告.本次股 东大会的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,764,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.8464%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张冬茹女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事姜连瑞因个人原因辞职，现提名张冬茹女士为公司第三届董事会董 事，其当选后接替姜连瑞先生担任公司第三届董事会董事的职务，自股东大会 审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 35,764,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张冬茹 董事 任职 2022 年 8 2022 年第二次 审议通过

月 1 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东昊月新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

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