公告日期：2024-05-23

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于湖北康农种业股份有限公司调整募投项目产能并

变更部分募投项目的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称“康农种业”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对康农种业调整募投项目产能并变更部分募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2024 年 1 月 8 日，康农种业发行普通股 13,160,000 股，发行方式为直接定
价发行，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额为 147,392,000.00 元，实际募
集资金净额为 124,110,448.63 元，到账时间为 2024 年 1 月 10 日。公司因行使超
额配售取得的募集资金净额为 19,892,748.17 元，到账时间为 2024 年 2 月 19 日。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用情况和存储情况

单位：万元

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 累计投入募集 投入进度

投资总额 资金金额

1 年产 2.5万吨杂交玉米 康农宁夏 10,100.32 5,101.60 50.51%
种子生产基地项目

2 补充流动资金 康农种业 4,300.00 4,300.00 100%

合计 14,400.32 9,401.60 65.29%

注：康农宁夏指公司全资子公司康农种业（宁夏）有限责任公司，下同。

截至 2024 年 4 月 30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 账号 金额

康农种业 中国农业银行股份有限公司长阳 17362101040015081 3,235.15
土家族自治县支行

康农宁夏 中国农业银行股份有限公司长阳 173621010140015156 1,785.40
土家族自治县支行

合计 5,020.55

注：上表募集资金余额包含利息。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：万元

序号 募集资金用途投资项目名称 变更前拟投资 变更后拟投资
金额 金额

1 年产 2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目 10,100.32 8,600.32

2 补充流动资金 4,300.00 4,300.00

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