公告日期：2024-06-11

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-070

湖北康农种业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方燕丽女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
40,189,500 股，占公司有表决权股份总数的 56.63%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,015,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于调整募投项目产能 并变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,189,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于调整募 994,500 100%

投项目产能

并变更部分

募投项目的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：查雪松、李鑫慧
（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北康农种业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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