公告日期：2024-09-13

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-087

湖北康农种业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,801,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,235,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于新增 2024 年预计日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,451,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东方燕丽、彭绪伟、覃远照已 回避表决。

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）友好协商，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司拟变更 2024 年度会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,801,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提名马建帅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司原非职工代表监事胡开文先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届 监事会监事职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名马建帅先生 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满之 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司监事任命公告》（公告编 号：2024-081）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,801,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案……
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