![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-03-01
证券代码:837406 证券简称:水利股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于 2022 年 3 月 1 日安徽省水利物
资股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 16 日上午 10:00。
预计会期半天,本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837406 水利股份 2022 年 3 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点
安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于3月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省水利物资股份有限公司第五届
董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。本议案为特别决议议案。
(二)审议《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
具体内容详见公司于3月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。
(三)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于3月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。
(四)审议《2022 年度关联交易的议案》
具体内容详见公司于3月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。
(五)审议《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》
具体内容详见公司于3月1日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-005)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(四)、(五);上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
(二)登记时间:2021 年 3 月 16 日上午 8:00-9:00。
(三)登记地点:安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼会
议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王华;联系地址:合肥市瑶海区乐水路 99 号;联系电话:0551-62128178。
(二)会议费用:出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
安徽省水利物资股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。