公告日期:2022-03-16
证券代码:837406 证券简称:水利股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:董事长赵玉满先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人,持有表决权的股份总数 3766.28 万股,占公司有表决权股份总数的 74.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据企业经营发展需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省水利物资股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-001)2.议案表决结果:
同意股数 3766.28 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 》1.议案内容:
为进一步提高公司资金使用效率,增加收益,公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展,确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,利用公司闲置资金购买银行理财产品,获取资金收益。委托理财额度自股东大会审核通过后一年内单笔不超过人民币1,000 万元,任意时点累计不超过 5,000 万元。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限,自股东大会审议通过起一年内有效,并授权公司管理层审批,由财务部具体操作并签署相关法律文件。
2.议案表决结果:
同意股数 3680.01 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.299%;反对股数 86.27 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.707%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容:
鉴于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。其
的财务状况和经营成果。现提议续聘立信中联会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,聘期 1 年,负责本公司 2022
年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 3766.28 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度关联交易的议案 》
1.议案内容:
由于公司供应较多重大工程项目的材料(如引江济淮重点工程等项目),项目所需材料金额大,供货时间集中,公司流动资金需求大幅增加;公司对外投资(设立合资公司),资金需求集中,银行贷款授信额度无法满足公司资金需求,为了缓解公司资金压力,公司决定:2022 年继续向公司董事、监事、高级管理人员及职工等关联方借款不超过 6000 万元,其中董事、监事、高级管理人员及其关联方借款不超过 3000 万元。用于支持公司重大项目的投资建设和……
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