公告日期：2022-03-16

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

章

程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第三章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第四章 董事会...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 29

第三节 董事会秘书 ...... 33
第五章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第六章 监事会...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37

第三节 监事会决议 ...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第八章 通知、公告和信息披露...... 42
第九章 投资者关系管理...... 43
第十章 要约收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 要约收购 ...... 44

第二节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第三节 解散和清算 ...... 45
第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护安徽省水利物资股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法 律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《安徽省水利物资股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司名称: 安徽省水利物资股份有限公司。

公司住所：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号。

第四条 公司注册资本为人民币5070.80万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定,设立公司党委、
公司纪委和各基层党支部,公司应当为各级党组织及其纪委的活动提供必要的条件。

公司建立党的工作机构,配备相应的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，保障党组织的工作经费，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地人民法院诉解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

其他高级管理人员是指除总经理、董事会秘书以外的高级管理人员。

第十一条 公司的经营宗旨：加快企业经营机制的转换，增强自我发展和约
束能力，提高企业经营管理水平。建立以仓储物流、商品贸易、工程咨询为一体
的多元化企业集团。为社会创造财富，使股东获得回报。

第十……
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