公告日期：2022-04-01

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长赵玉满先生

6.会议列席人员：董事会秘书王华女士、监事会主席梁永先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理就公司 2021 年度工作情况进行了汇报、并提出了2022 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就 2021 年度经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
上 （http://www.neeq.com.cn）刊登了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>和<2022 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况作出了财务决算报告并予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。公司根据 2021 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,708,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,535,400.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

公司为提高闲置资金使用效率，向非关联方浙江省水利水电勘测设计院安徽分院提供借款 300 万元，借款用于补充浙江省水利水电勘测设计院安徽分院日常经营性资金。借款期限为 1 年，利息以双
方实际约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大……
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