公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-019

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00。

公告编号：2022-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837406 水利股份 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所童韩军、王军律师。（七）会议地点

安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会决议公告》，（公告编号：2022-013）。
（二）审议《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公告编号：2022-019

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会决议公告》，（公告编号：2022-014）。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

公司已于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）刊登了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012），具体内容参见上述公告。
（四）审议《关于<2021 年财务决算报告>和<2022 年财务预算报告>的议案》

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会决议公告》，（公告编号：2022-013）。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

详情参见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会决议公告》（公告编号：2022-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-019

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。