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公告日期:2022-05-18
证券代码:837406 证券简称:水利股份主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵玉满先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人,持有表决权的股
份总数 4,189.82 万股,占公司有表决权股份总数的 82.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事会决议公告》,(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,189.82 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事会决议公告》,(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,189.82 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》1.议案内容:
公司已于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上
(http://www.neeq.com.cn)刊登了《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012),具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 4,189.82 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年财务决算报告>和<2022 年财务预算报
告>的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事会决议公告》,(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,189.82 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事会决议公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 3,799.21 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
90.68%;反对股数 171.8 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的4.1%;……
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