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发表于 2022-06-01 18:40:32 股吧网页版
水利股份:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-01


公告编号:2022-023

证券代码:837406 证券简称:水利股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 16 日上午 10:00。

公告编号:2022-023

预计会期半天,本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837406 水利股份 2022 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点

安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司对外投资设立控股子公司<安徽省灌排水务科技有限公司>的议案》

具体内容详见公司于 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;

公告编号:2022-023

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证;

(二)登记时间:2022 年 6 月 16 日上午 8:00-9:00。

(三)登记地点:安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼
会 议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王华;联系地址:合肥市瑶海区乐水
路 99 号;联系电话:0551-62128178。
(二)会议费用:出席会议者住宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
安徽省水利物资股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

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