公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-023

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日上午 10:00。

公告编号：2022-023

预计会期半天，本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837406 水利股份 2022 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司<安徽省灌排水务科技有限公司>的议案》

具体内容详见公司于 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-023

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；

（二）登记时间：2022 年 6 月 16 日上午 8：00-9:00。

（三）登记地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼
会 议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王华；联系地址：合肥市瑶海区乐水
路 99 号；联系电话：0551-62128178。
（二）会议费用：出席会议者住宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
安徽省水利物资股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

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