公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-032

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵玉满先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 3945.45 万股，占公司有表决权股份总数的 77.81%。

公告编号：2022-032

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详见公司2022年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联专审字[2022]D-0455 号《关于安徽省水利物资股份有限公司 2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。2.议案表决结果：

同意股数 3859.18 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 86.27 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.19%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年8月18日在全国中小企业股份转让

公告编号：2022-032

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 3945.45 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

安徽省水利物资股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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