公告日期：2023-04-12

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵玉满先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理就公司 2022 年度工作情况进行了汇报、并提出了 2023 年度工作
思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就 2022 年度经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）刊登了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022年财务决算报告>和<2023年财务预算报告>的议案》1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况做出了财务决算报告并予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。公司根据 2022 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

公司为提高闲置资金使用效率，向非关联方浙江省水利水电勘测设计院安徽分院提供借款 300 万元，借款用于补充浙江省水利水电勘测设计院安徽分院日常
经营性资金。借款期限为 1 年，利息高于同期银行贷款利率及公司向关联方、普通员工借款利率。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置资金购买短期理财产品的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。