公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-012

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承
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安徽省水利物资股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵玉满先生

6.会议列席人员：董事会秘书财务总监王华女士，监事会主席梁永先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽省水利物资股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-012

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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