公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-007

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 17 日审议并通过：

提名赵玉满先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,797,200 股，占公司股本的 5.5163%，不是失信联合惩戒对象。

提名江海船先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,303,500 股，占公司股本的 12.4310%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐庆元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,184,100 股，占公司股本的 6.2793%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘天长先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 533,800 股，占公司股本的 1.0527%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-007

4 月 17 日审议并通过：

提名梁永先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 425,400 股，占公司股本的 0.8389%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 282,700 股，占公司股本的 0.5575%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴杰，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，1995
年 6 月至 2008 年 12 月就职于安徽省水利厅物资总站蚌埠储运站，历任仓管员、部门经
理；2008 年 12 月至 2019 年 4 月任安徽省水利物资股份有限公司蚌埠分公司经理助理；
2019 年 4 月至今就职于安徽省水利物资股份有限公司蚌埠分公司副经理、支部书记。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 12 日审议并通过：

选举宋博先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

宋博，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级
会计师。2016 年 11 月年至 2017 年 9 月就职于北京兴华会计师事务所安徽分所，任职
审计助理；2017 年 10 月至 2019 年 9 月就职于天职国际会计师事务所安徽分所，任职
审计员；2020 年 2 月至今任公司财务主管、财务副经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2024-007

规则和公司章程等规定。……
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