公告日期:2024-04-17
证券代码:837406 证券简称:水利股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 9 点整。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837406 水利股份 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京大成(合肥)律师事务所童韩军、王军律师对公司年度股东大会予以见证。
(七)会议地点
安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于购买理财产品的公告》(公告编号:2024-001)。
(二)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。
(三)审议《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》
具体详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》,
(公告编号:2024-008)。
(四)审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会全体董事在本届董事会期间严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就本届董事会的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
(五)审议《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》
具体详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(六)审议《关于<2023年度财务决算报告>和<2024年度财务预算报告>的议案》
具体详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》,(公告编号:2024-008)。
(七)审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-006)。
(八)审议《关于公司对外借款的议案》
具体详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》,(公告编号:2024-008)。
(九)审议《关于关联交易的议案》
具体详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股……
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