公告日期:2024-05-17
证券代码:837406 证券简称:水利股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵玉满先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的
规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人,持有表决权的股份总数4435.43 万股,占公司有表决权股份总数的 87.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4349.16 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.05%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 86.27 万股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.95%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公 告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4435.43 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公 告》,(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4420.48 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%;
反对股数 14.95 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在本届董事会期间严格按照国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。 董事会工作报告就本届董事会的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾, 并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4420.48 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 14.95 万股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024- 004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4435.43 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占……
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