公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-015

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵玉满先生

6.会议列席人员：梁永先生、王华女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关 程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵玉满为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举赵玉满先生为公司第六届董事会董事长。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐庆元为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任徐庆元先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起 至公司第六届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王华为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任王华女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本 议案通过之日起至公司第六届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任汪涛为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任汪涛先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起 至公司第六届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事汪涛投弃权票，其认为年度中期重要岗位调整不利于公

公告编号：2024-015

司经营，建议年底调整
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任邵士兵为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任邵士兵先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日 起至公司第六届董事会任期结束日止。

邵士兵先生的简历情况，详见公司于 2024 年 5 月 21 日于全国股转系统官
网披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事汪涛投弃权票，其认为年度中期重要岗位调整不利于公司经营，建议年底调整
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司
董事会
2024 年 ……
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