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发表于 2024-05-21 18:22:43 股吧网页版
水利股份:第六届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-21


公告编号:2024-015

证券代码:837406 证券简称:水利股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽省水利物资股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式::现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵玉满先生

6.会议列席人员:梁永先生、王华女士

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关 程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵玉满为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

经全体董事一致同意,选举赵玉满先生为公司第六届董事会董事长。

公告编号:2024-015

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任徐庆元为公司总经理的议案》
1.议案内容:

董事会审议通过聘任徐庆元先生为公司总经理,任期自本议案通过之日起 至公司第六届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王华为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》
1.议案内容:

董事会审议通过聘任王华女士为公司财务负责人兼董事会秘书,任期自本 议案通过之日起至公司第六届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任汪涛为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

董事会审议通过聘任汪涛先生为公司副总经理,任期自本议案通过之日起 至公司第六届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。

反对/弃权原因:董事汪涛投弃权票,其认为年度中期重要岗位调整不利于公

公告编号:2024-015

司经营,建议年底调整
3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任邵士兵为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

董事会审议通过聘任邵士兵先生为公司副总经理,任期自本议案通过之日 起至公司第六届董事会任期结束日止。

邵士兵先生的简历情况,详见公司于 2024 年 5 月 21 日于全国股转系统官
网披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。

反对/弃权原因:董事汪涛投弃权票,其认为年度中期重要岗位调整不利于公司经营,建议年底调整
3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司
董事会
2024 年 ……
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