公告日期：2021-07-22

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 7 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日下午 14:00。

预计会议时间 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837410 美爱斯 2021 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏美爱斯化妆品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
（1）终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营情况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力和专业技术水平，加大研发投入，整合上下游资源，加快公司业务发展。

（3）异议股东保护措施

公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对可能存在的异议股东采取保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-019）。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会
股权登记日的次一交易日（2021 年 8 月 27 日）起停牌，并依照相关规定披露相
关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-017）。
（二）审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；

公司 2020 年年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司总股本由 48,475,020 股增至 53,322,522 股，故对公司章程相应条款进行修改：

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 48,475,020 元”。

现修改为“公司注册资本为人民币 53,322,522 元”。

原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 48,475,020 股，均为普通股”。
现修改为“公司股份总数为 53,322,522 股，均为普通股”。

具体内容详见公司于2021年7月22日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）……
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