公告日期：2021-07-27

公告编号：2021-023

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙金明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案（修订版）》;
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司控股股东、实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

公告编号：2021-023

具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（修订版）》（公告编号：2021-022）。

同时，该议案将作为 2021 年第一次临时股东大会临时提案，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消第二届董事会第十次会议中<关于拟申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案>的议
案》。
1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 7 月 27 日收到公司实际控制人、控股股东孙金明提交
的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案（修订版）》；经慎重考虑决定，第二届董事会第十次会议审议通过的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，取消提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2021-023

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日

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