公告日期：2020-04-14

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30-17:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837410 美爱斯 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达（苏州）律师事务所律师。
（七） 会议地点

江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园-公司会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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