公告日期：2020-04-14

证券代码：837410 证券简称: 美爱斯 主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于拟修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护江苏美爱斯化妆品股 第一条 为维护江苏美爱斯化妆品股
份有限公司(以下简称“公司”)、股 份有限公司(以下简称“公司”)、股 东和债权人的合法权益,规范公司的 东和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公 组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称 华人民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)、《非上市公众公司监 “《证券法》”)、《非上市公众公司监 督管理办法》、《非上市公众公司监督 督管理办法》、《非上市公众公司监督
指引第 3 号—章程必备条款》及其他 指引第 3 号—章程必备条款》及《全国
有关规定,制订本章程。 中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等全国中小企业股份转让系统
有限责任公司(以下简称“全国股转
公司”)发布的相关制度等规定,制订
本章程。

第十八条 公司不以赠与、垫资、担保、 第十八条 公司或公司的子公司(包括 补偿或贷款等形式,对购买或者拟购 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担
买公司股份的人提供任何资助。 保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟

购买公司股份的人提供任何资助。

第二十一条 公司在下列情况下,可以 第二十一条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份: 程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合 (二)与持有本公司股份的其他公司合
并; 并;

(三)将股份奖励给本公司职工; (三)将股份用于员工持股计划或者股
(四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励;
并、分立决议持异议,要求公司收购其 (四)股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议,要求公司收购其
除上述情形外,公司不进行买卖本公 股份的。

司股份的活动。 (五)将股份用于转换公司发行的、可
转换为股票的公司债券;

(六)公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外,公司不进行买卖本公
司股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十一 第二十三条 公司因本章程第二十一
条第（一）项至第（三）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。 条第(一)项、第(二)项规定的情形收公司依照第二十一条规定收购本公司 购本公司股份的,应当经股东大会决股份后，属于第（一）项情形的，应当 议;公司因本章程第二十一条第(三)自收购之日起 10 日内注销；属于第 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收（二）项、第（四）项情形的，应当在 购本公司股份的,可以依照本章程的6 个月内转让或者注销。公司依照第二 规定或者股东大会的授权,经三分之十一条第（三）项规定收购的本公司股 二以上董事出席的董事会会议决议。份……
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