公告日期:2020-07-14
公告编号:2020-021
证券代码:837410 证券简称:美爱斯 主办券商:东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙金明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数48,475,020 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
公告编号:2020-021
1.议案内容:
公司 2019 年度权益分派实施完成后,根据送(转)股结果,公司总股本由44,068,200 股增至 48,475,020 股,故对公司章程相应条款进行修改:
原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 44,068,200 元”。
现修改为“公司注册资本为人民币 48,475,020 元”。
原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 44,068,200 股,均为普通股”。
现修改为“公司股份总数为 48,475,020 股,均为普通股”。
具体内容详见公司于2020年6月24日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2020-017)
2.议案表决结果:
同意股数 48,475,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏美爱斯化妆品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
江苏美爱斯化妆品股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。