公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-023

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏美爱斯化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏美爱斯化妆品营销管理有限公司（以下简称“营销公司”），注册资本为人民币

1,000.00 万元，其中公司认缴出资 510.00 万元（已实缴出资 51.00 万元），持股

比例为 51%，冯超烨认缴出资 300.00 万元（已实缴出资 30.00 万元），持股比例

为 30%，姚珏亚认缴出资 190.00 万元（已实缴出资 19.00 万元），持股比例为 19%。

根据公司发展战略调整需要，优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司与冯超烨、姚珏亚协商一致，拟将营销公司的注册资本由1,000.00 万元减少至 100.00 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 51.00万元，持股比例为 51%，冯超烨认缴出资 30.00 万元，持股比例为 30%，姚珏亚认缴出资 19.00 万元，持股比例为 19%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对控股子公司的认缴出资额进行减资，公司控股比例不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公告编号：2020-023

2020 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于控股

子公司江苏美爱斯化妆品营销管理有限公司减资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需

回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司减资尚需报当地市场监督管理局办理变更登记手续，并需按其要求对营销公司的《公司章程》进行变更（具体以市场监督管理局登记为准）。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏美爱斯化妆品营销管理有限公司

住所：江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园

注册地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯超烨

实际控制人：江苏美爱斯化妆品股份有限公司

主营业务：化妆品销售。

注册资本：10,000,000 元

三、对外投资协议的主要内容

无。

公告编号：2020-023

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对控股子公司的减资，主要是基于公司发展战略的需要，为了优化资源配置，提高资金利用效率，规避公司的风险。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次控股子公司减资无重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司财务状况无明显不利影响，不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。