公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-004

证券代码：837423 证券简称：ST 王者 主办券商：南京证券
南京王者之风建筑装饰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李兴华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

公司在任高级管理人员共 1 人（兼任董事），出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《南京王者之风建筑装饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
南京王者之风建筑装饰股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日

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