公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-006

证券代码：837423 证券简称：ST 王者 主办券商：南京证券

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：李兴华

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-006

公司结合长期经营战略及现实发展中的困难，决定从自身实际出发，调整经营策略，遂决定主动申请终止挂牌。

根据相关规定，公司后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。

公司已就申请股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，达成一致，预计本次终止挂牌不存在异议股东。公司将会采取措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于：

1.根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。

2.起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。

3.根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

4.办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

公告编号：2022-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据股转公司相关规定，公司拟修订公司章程第一百六十条。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计报表未分配利润-35,148,693.04 元，

实收股本 39,600,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本三分之一时，应在事实发生之日起 2 个月以内召开股东……
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