公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-008

证券代码：837423 证券简称：ST 王者 主办券商：南京证券
南京王者之风建筑装饰股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十条 投资者关系管理的 第一百六十条 投资者关系管理的工作
工作内容为，为遵循公开、公平、公正 内容为，为遵循公开、公平、公正信息信息披露原则的前提下，及时向投资者 披露原则的前提下，及时向投资者披露披露影响其决策的相关信息，主要包 影响其决策的相关信息，主要包括：
括： （一）公司的发展战略；

（一）公司的发展战略； （二）公司的经营、管理、财务及
（二）公司的经营、管理、财务及 运营过程中得其他信息，包括：公司的运营过程中得其他信息，包括：公司的 生产经营、技术开发、重大投资和重组、生产经营、技术开发、重大投资和重组、 对外合作、财务状况、经营业绩、鼓励对外合作、财务状况、经营业绩、鼓励 分配、管理模式等公司运营过程中得各分配、管理模式等公司运营过程中得各 种信息；

种信息； （三）企业文化；

（三）企业文化； （四）投资者关心的与公司相关的
（四）投资者关心的与公司相关的 其他信息。

若公司申请股票在全国中小企业
其他信息。 股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动终

公告编号：2022-008

止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

三、备查文件

《南京王者之风建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
南京王者之风建筑装饰股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9……
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