公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-016

证券代码：837433 证券简称：金南方 主办券商：中泰证券
广东金南方新科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋振群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

1、2019 年上半年，公司实际控制人宋振群无偿向公司提供资金 2,520,000.00元，现予以补充审议。

公告编号：2019-016

2、根据公司 2019 年下半年业务发展及生产经营情况，公司 2019 年下半年
实际控制人宋振群拟向公司提供借款不超过 5,000,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 3,668,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会关联股东宋振群、陈碧玉和陈秋城共持股 33,131,040 股，其中股东宋振群与陈碧玉为夫妻关系，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系，回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广东金南方新科技股份有限公司 2019 年第一次临 时股东大会决议》。

广东金南方新科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。